| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 우림블루나인 A동 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안: 제29기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건 -현금배당: 주당 110원 -보통주 현금배당 888,016,580원 -이익준비금적립:88,801,660원 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 박윤경 재선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건(감사 1명) -감사 김종식 재선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤경 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 05.04-현재 영림원소프트랩 국내사업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전)한국 IBM Global Services Delivery 상무이사 (현)영림원소프트랩 감사 |