| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 우림블루나인 A동 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안: 제31기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건 -보통주 현금배당 637,781,440원(주당80원) -이익준비금 적립 63,778,140원 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 오영수 재선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억) 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영수 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 87.07 - 12.08 대우그룹/대우정보시스템 제조사업단장 13.08 - 현재 영림원소프트랩 부사장 |