| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인선임 계약보고 2.의결사항 제1호의안: 제 33기(2025.01.01-2025.12.31)재무제표 승인의 건(연결/별도) -현금배당 : 주당 120원 -보통주 현금배당 : 956,728,440원 -이익준비금 적립 : 95,672,840원 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 권영범님 선임의건 제4호의안: 사외이사 나종성님 선임의건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영범 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 現 주식회사 영림원소프트랩 대표이사 (1993.05~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종성 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 現 국가안보통상연구원 원장(2019.01~현재) 前 연세대학교 경제학과 초빙교수(2012.09~2019.02) 동양생명 사외이사(2014.03~2015.09) |
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