| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이호은 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 임원퇴직급 지급규정 일부 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호은 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 2013 ~ 현재 (주)원준 회장 2002 ~ 2008 : (주)대명이엠씨 대표이사 1986 ~ 2002 : (주)신명기전 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기공사업 - 가스시설공사업 - 엔지니어링 서비스업 |
목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |