주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-31
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10
수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
제1호 의안: 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
※ 현금배당: 주당 200원


제2호 의안: 사내이사 선임의 건(총 1명)
제2-1호 의안: 사내이사 이호은 선임의 건


제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이호은 1949-07 3년 신규선임 現 (주)원준 회장
前 (주)대명이엠씨 대표이사
前 (주)신명기전 전무이사