| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,861 | - 매출액 | 149,851 | |
| - 부채총계 | 127,112 | - 영업이익 | 12,289 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 2,672 | ||
| - 자본총계 | 112,749 | *주당순이익(원) | 176 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,392 | - 매출액 | 149,851 | |
| - 부채총계 | 127,196 | - 영업이익 | 12,429 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 3,739 | ||
| - 자본총계 | 119,196 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,037,856,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당: 주당 200원 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(총 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이호은 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호은 | 1949-07 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜원준 회장 前 ㈜대명이엠씨 대표이사 |