| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
* 보고사항
- 영업보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 실태보고 * 부의안건 - 제1호의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 100원) - 제2호의안 : 사외이사 신규선임의 건 (전상길,김규식 사외이사 신규선임 의 건) - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상길 | 1963-12 | 3 | 신규선임 |
현) 한양대학교ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수(1995-현재)
현) 한양대학교 산업경영연구소 조직과학혁신센터장(2018-현재) 현) 미국 캘리포니아주 Orange County 한인 상공회의소(KACCOC) 경영자문교수(2013-현재) 현) 국무조정실 공직인사위원회 위원(2018-현재) 現) 한국인적자원개발학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규식 | 1968-02 | 3 | 신규선임 |
현) 스카이투자자문 고문
- 수림자산운용㈜ 전무이사(2018.03~2018.08) - 유진스팩 제2호 감사 (2016.03~2018.02) - 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015.07~2016.11) - 브레인자산운용㈜ 법률고문(2012.03~2015.12) - 법무법인 제현 파트너 (2013.03~2015.12) - 법무법인 영진 (2007.03~2013.02) - 사법연수원 제36기 수료 (2007.02) |
- 그린밸류코리아 유한회사
(2019.03.26 주주총회 전 사임예정) - (주)텍스트 팩토리 (2019.03.26 주주총회 전 사임 예정) |