| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,941 | - 매출액 | 36,456 | |
| - 부채총계 | 6,727 | - 영업이익 | 6,019 | ||
| - 자본금 | 3,323 | - 당기순이익 | 5,922 | ||
| - 자본총계 | 37,214 | *주당순이익(원) | 893 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,227 | - 매출액 | 41,810 | |
| - 부채총계 | 7,113 | - 영업이익 | 5,685 | ||
| - 자본금 | 3,323 | - 당기순이익 | 5,595 | ||
| - 자본총계 | 36,114 | *주당순이익(원) | 844 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 664,605,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
* 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리보고 * 부의안건 제1호의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 사외이사 신규선임의 건 - 2-1호의안 : 전상길 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 2-1호의안 : 김규식 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
|||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-08 참고서류 2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-20 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상길 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 |
현) 한양대학교 경영학부
교수 현) 한국인적자원개발 학회장 현) 대통령 국정과제 평가위원 현) 국무총리실 공직인사 혁신위원회의 위원 현) Aon Hewitt 한국 최고 직장 선정위원장 |
- |
| 김규식 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 |
현) 스카이투자자문 고문
- 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018) - 유진스팩 제2호 감사 (2016 ~ 2018) - 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015 ~ 2016) - 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015) - 법무법인 제현 파트너 (2013 ~ 2015) - 법무법인 영진 (2007 ~ 2013) - 사법연수원 제36기 수료 (2007) - 제46회 사법시험 합격 (2004) |
(유)그린밸류코리아
사내이사 |