| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원) 파크시스템스 주식회사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
* 보고사항
- 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리 실태보고 * 부의안건 - 제1호의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 120원) - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 : 김후식 사외이사 재선임의 건 2-2호 : 한정화 사외이사 신규선임의 건 2-3호 : 채승기 사외이사 신규선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 - 제6호의안 : 정관일부 개정의 건 - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김후식 | 1964-09 | 3년 | 재선임 |
- 현,(주)뷰웍스 대표이사
(2002~현재) - 현,(사)벤처리더스클럽 회장 (2015~현재) - 전,Advanced Digital Optics, Senior Enginee r(1999~2001) - 전,삼성테크윈,선임연구 원(1990~1999) |
뷰웍스 주식회사
(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정화 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 |
- 현, 한양대학교 경영대
특훈 교수 (2020~현재) - 현, 아산나눔재단 이사장 (2020~현재) - 현 KCERN(창조경제연구 회) 이사장 (2020~현재) - 13대 중소기업청장 (2013~2016) - 한양대학교 경영대 교수 (1989~2019) - 한양대학교 경영대 학장 겸 경영 전문대학원장 (2012~2013) - KAIST 과학기술정책연구 소 선임연구원 (1988~1989) - KAIST 경제분석실 연구원(1978~1981) |
한양기술지주회사
(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채승기 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 |
- 현, LG디스플레이
기술위원 (2019~현재) - 성균관대학교 (산학협력 단) 교수 (2016~2019) - 삼성디스플레이 전무 (2013~2015) - 삼성모바일디스플레이 상무 (2011~2012) - 삼성전자 반도체 상무 (2004.1~2010.12) - 삼성전자 반도체 수석 (1993~2003) |
에스티아이 주식회사
(사외이사) |