| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,119 | - 매출액 | 43,960 | |
| - 부채총계 | 10,260 | - 영업이익 | 8,376 | ||
| - 자본금 | 3,332 | - 당기순이익 | 8,042 | ||
| - 자본총계 | 44,859 | *주당순이익(원) | 1,208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,509 | - 매출액 | 51,974 | |
| - 부채총계 | 16,146 | - 영업이익 | 8,036 | ||
| - 자본금 | 3,332 | - 당기순이익 | 8,506 | ||
| - 자본총계 | 44,363 | *주당순이익(원) | 1,277 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 799,806,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 : 김후식 사외이사 재선임의 건 2-2호 : 한정화 사외이사 신규선임의 건 2-3호 : 채승기 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-13 주주총회소집결의
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-06 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김후식 | 1964-09 | 3년 | 재선임 |
- 현,(주)뷰웍스 대표이사(2002~현재)
- 현,(사)벤처리더스클럽 회장(2015~현재) - 전,Advanced DigitalOptics, Senior Engineer(1999~2001) - 전,삼성테크윈,선임연구원(1990~1999) |
뷰웍스 주식회사
(대표이사) |
| 한정화 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 |
- 현, 한양대학교 경영대특훈 교수(2019~현재)
- 현, 아산나눔재단 이사장(2019~현재) - 현 KCERN(창조경제연구회) 이사장(2019~현재) - 13대 중소기업청장(2013~2016) - 한양대학교 경영대 교수(1989~2019) - 한양대학교 경영대 학장겸 경영 전문대학원장 (2012~2013) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원(1988~1989) - KAIST 경제분석실 연구원(1978~1981) |
한양기술지주회사
(이사) |
| 채승기 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 |
- 현, LG디스플레이 기술위원 (2019~현재)
- 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016~2019) - 삼성디스플레이 전무 (2013~2015) - 삼성모바일디스플레이 상무 (2011~2012) - 삼성전자 반도체 상무 (2004.1~2010.12) - 삼성전자 반도체 수석 (1993~2003) |
에스티아이 주식회사
(사외이사) |