| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원) 파크시스템스 주식회사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고 의안 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영평가 보고 * 의결 의안 - 제 1호 의안 제24기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 180원) - 제 2호 의안 사내이사(대표이사) 중임의 건 - 제 3호 의안 상근감사 신규선임의 건 - 제 4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 정관 일부 개정의 건 - 제 7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 8호 의안 기타 의안 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - 파크시스템스 주식회사 대표이사 (1997-현재) - Park Scientific Instrument(미국법인) CEO (1988-1997) - AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료 (1994) - 미국 Stanford대학 응용물리학 박사(1987) - 서울대 물리학 학사 (1981) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창익 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - ㈜비엘통상 CFO (2020 - 현재) - 한국 마이크로소프트, Credit Man ager (2012 - 2015년) - 한국 및 중국 오라클, Credit Man ager, (2002 - 2012년) - 한국 P&G, Finance Analyst, (1992 - 2000) |