| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,080 | - 매출액 | 62,733 | |
| - 부채총계 | 46,681 | - 영업이익 | 15,611 | ||
| - 자본금 | 3,334 | - 당기순이익 | 10,825 | ||
| - 자본총계 | 54,399 | *주당순이익(원) | 1,629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,415 | - 매출액 | 71,223 | |
| - 부채총계 | 51,333 | - 영업이익 | 14,981 | ||
| - 자본금 | 3,334 | - 당기순이익 | 9,956 | ||
| - 자본총계 | 53,082 | *주당순이익(원) | 1,498 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,194,984,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기(2020.01.01. ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 상근감사 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-10 주주총회소집결의 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상일 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 파크시스템스 주식회사 대표이사(1997-현재) - Park Scientific Instruments(미국법인) Chairman and CEO (1988-1997) - AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료 (1994) - 미국 Stanford대학 응용물리학 박사(1987) - 서울대 물리학 학사 (1981) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창익 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - ㈜비엘통상, CFO(2020-현재) - 한국 마이크로소프트, Credit Manager(2012-2015) - 한국 및 중국 오라클, Credit Manger(2002-2012) - 한국 P&G, Finance Analyst (1992-2000) - 서울시립대학교 경제학 학사(1992) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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