| 정정일자 | 2022-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 약력 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 후보 약력(전상길) | - 현, 한양대학교 경영학부 교수(1955~현재) - 현, 한국인적자원개발학회장 - 현, 대통령 국정과제 평가위원 - 현, 국무총리실 공직인사혁신위원회의 위원 - 현, Aon Hewitt 한국 최고직장 선정위원장 |
-현, 한양대학교 ERICA 캠퍼스 경영학부 교수(1995.3.1~ 현재) - 현, 파크시스템스㈜ 사외이사 - SK Telecom 선임연구원 역임 - 한국인적자원개발 학회 회장 역임 - LG화학,POSCO,롯데마트,LG이노텍 자문교수 역임 - 대통령국정과제 평가위원(방위사업분야 및 병영문화 혁신분야,국무조정실) 역임 - LG연암재단 Research Fellow 역임 - 한국연구재단 Research Board 역임 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원) 파크시스템스 주식회사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고 의안 영업보고, 감사보고, 감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영평가 보고 * 의결 의안 - 제 1호 의안 제25기(2021.1.1. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 250원) - 제 2호 의안 사외이사 중임의 건 2-1호. 전상길 사외이사 재선임의 건 2-2호. 김규식 사외이사 재선임의 건 - 제 3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상길 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | -현, 한양대학교 ERICA 캠퍼스 경영학부 교수(1995.3.1~ 현재) - 현, 파크시스템스㈜ 사외이사 - SK Telecom 선임연구원 역임 - 한국인적자원개발 학회 회장 역임 - LG화학,POSCO,롯데마트,LG이노텍 자문교수 역임 - 대통령국정과제 평가위원(방위사업분야 및 병영문화 혁신분야,국무조정실) 역임 - LG연암재단 Research Fellow 역임 - 한국연구재단 Research Board 역임 |
없음 |
| 김규식 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | -현, 파크시스템스 사외이사(2019~현재) -수림자산운용 전무이사(2018) -유진스팩 제2호 감사(2016~2018) -한국자산관리공사 리스크 심사위원(2015~2016) -브레인자산운용 법률고문(2012~2015) -법무법인 제현(2013~2015) -법무법인 영진(2007~2013) -사법연수원 제 36기 수료(2007) |
없음 |