| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,156 | - 매출액 | 76,304 | |
| - 부채총계 | 38,515 | - 영업이익 | 17,556 | ||
| - 자본금 | 3,449 | - 당기순이익 | 10,065 | ||
| - 자본총계 | 92,641 | *주당순이익(원) | 1,508 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,915 | - 매출액 | 85,250 | |
| - 부채총계 | 43,773 | - 영업이익 | 17,581 | ||
| - 자본금 | 3,449 | - 당기순이익 | 9,085 | ||
| - 자본총계 | 90,142 | *주당순이익(원) | 1,361 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,717,063,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 83 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기(2021.01.01. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 사외이사 중임의 건 2-1호 : 전상길 사외이사 중임의 건 2-2호 : 김규식 사외이사 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-15 주주총회소집결의 2022-02-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상길 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 현, 한양대학교 경영학부 교수(1995~) - 현, 한국인사관리학회 부회장(2019~) - 현, 한양대학교 산업경영연구소 조직과학혁신 센터장(2018~) - 한국인적자원개발 학회 회장(2019~2020) - 정부업무평가 국정과제 평가위원(2014) - 영국 Aon Hewitt Associates 심사위원(2013~2017) - 캐나다 빅토리아 대학교 경영대학 방문교수(2004~2005) |
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| 김규식 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - Ternary Fund management/StarSeed fund director(2021~) - 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018) - 유진스팩 제2호 감사 (2016 ~ 2018) - 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015 ~ 2016) - 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015) - 법무법인 제현 파트너 (2013 ~ 2015) - 법무법인 영진 (2007 ~ 2013) - 사법연수원 제36기 수료 (2007) - 제46회 사법시험 합격 (2004) |
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