| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 17-12, 연구동 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4)내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1953-03 | 3년 | 재선임 |
- ㈜한국콜마
- 태웅화장품㈜ - 現 ㈜코스메카코리아 회장 |
| 박은희 | 1957-02 | 3년 | 재선임 |
- ㈜피어리스
- ㈜코스메카코리아 감사 - 現 ㈜코스메카코리아 부회장 |
| 박선기 | 1965-08 | 3년 | 재선임 |
- ㈜한국콜마
- 태웅화장품㈜ - 現 ㈜코스메카코리아 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 부진효 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 |
- 한국화학연구원
- 現 성균관 대학교 화학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선택 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- ㈜남양알로에
- ㈜유셀 - 現 ㈜코스메카코리아 감사 |