| 정정일자 | 2024-07-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-10 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 |
<임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 : 사외이사 김주덕 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 조용복 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 사외이사 김주덕 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 조용복 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주덕 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 화학공학과 학사/석사/박사 2015.~現 성신여자대학교 뷰티산업학과 교수 2019.~現 성신여자대학교 뷰티융합대학원 원장 |
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| 조용복 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 대학원 법학과 석사 고려대학교 행정학과 학사 2018. 국회정무위원회 수석전문위원 2020. 국회사무처 사무차장 2022.~現 법무법인(유한) 태평양 경제고문 |
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