| 1. 결의사항 | <제26기 임시주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 사외이사 김주덕 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 조용복 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-05-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-10 상장폐지승인을위한의안상정결정 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주덕 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 화학공학과 학사/석사/박사 2015.~現 성신여자대학교 뷰티산업학과 교수 2019.~現 성신여자대학교 뷰티융합대학원 원장 |
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| 조용복 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 대학원 법학과 석사 고려대학교 행정학과 학사 2018. 국회정무위원회 수석전문위원 2020. 국회사무처 사무차장 2022.~現 법무법인(유한) 태평양 경제고문 |
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