| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,984 | - 매출액 | 328,664 | |
| - 부채총계 | 124,609 | - 영업이익 | 44,467 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 35,490 | ||
| - 자본총계 | 196,376 | *주당순이익(원) | 3,323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 517,950 | - 매출액 | 524,329 | |
| - 부채총계 | 210,310 | - 영업이익 | 60,362 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 53,688 | ||
| - 자본총계 | 307,639 | *주당순이익(원) | 4,007 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,068,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제26기 정기주주총회 회의 목적사항> ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원) → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 최수규 신규 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수규 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 졸업 오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 1987. 행정고시 30회 합격 2013. 중소기업청 경기지방청 청장 2017. 초대 중소벤처기업부 차관 2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행 |
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