| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입 변경 외) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액:10억원) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액:1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||