| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제20기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당 35원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명) 사외이사 진재언 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사1명) 감사 최윤호 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진재언 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
- 한국고덴시㈜
- 대니얼솔텍(주) - 에이프로시스템즈(주) - 코세미(주) - 럭스피아(주) - 現 ㈜브이앤알파 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤호 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
-메가볼시티 자산관리㈜
- 現 도원산업개발㈜ |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
23. 의약품, 바이오 신약등의 제조, 수출 및 판매업
24. 의약품, 바이오 신약관련 연구 및 개발업 25. 의료기기 제조 및 판매사업 26. 위의 각호에 해당하는 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |