| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,990 | - 매출액 | 15,303 | |
| - 부채총계 | 1,694 | - 영업이익 | 1,879 | ||
| - 자본금 | 3,645 | - 당기순이익 | 1,617 | ||
| - 자본총계 | 11,296 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 255,188,430 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당(주당 35원) ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 사외이사 진재언 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 감사 최윤호 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액:20억원) ==> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액:1억원) ==> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집 결의 2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진재언 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
한국고덴시㈜,
대니얼솔텍㈜, 에이프로시스템즈㈜, 코세미㈜, 럭스피아㈜ (現) ㈜브이앤알파 |
㈜브이앤알파
대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤호 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
메가볼시티 자산관리㈜
(現) 도원산업개발(주) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
23. 의약품, 바이오 신약 등의 제조, 수출 및 판매업
24. 의약품, 바이오 신약관련 연구 및 개발업 25. 의료기기 제조 및 판매사업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |