| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제22기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 한도(한도금액:20억) 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수 한도(한도금액:1억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||