| 정정일자 | 2023-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-2-27 | |
| 3. 정정사유 | 감사 출생년월 착오 기입 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 1890-7 | 1980-7 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제23기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도(한도금액:20억) 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도(한도금액:1억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진재언 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 한국고덴시(주) 대니얼솔텍(주) 에이프로시스템즈(주) 코세미(주) 럭스피아(주) 現) (주)브이앤알파 |
(주)브이앤알파 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤호 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 메가볼시티 자산관리㈜ (現) 도원산업개발(주) |