| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제24기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 성석종 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김춘성 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 성민수 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:20억) - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석종 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 82~91 한국원자력연구소 선임연구원 91~97 대아그룹 기획실 전무이사 00.04~ 럭스피아(주)대표이사 |
| 김춘성 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 02~03 (주)아이씨엠 관리팀 과장 03~08 럭스피아(주) 지원팀장 08~09 (주)오디텍 남경법인 관리본부장 09.08~ 럭스피아(주) 재직중 |
| 성민수 | 1989-10 | 3년 | 재선임 | 18.05 Columbia Business School MBA 20.9~20.12 씨엠엔텍(주) 대표이사 14.08~ 럭스피아㈜ 재직중 |