| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,656 | - 매출액 | 10,150 | |
| - 부채총계 | 2,246 | - 영업이익 | -1,377 | ||
| - 자본금 | 3,645 | - 당기순이익 | -1,256 | ||
| - 자본총계 | 14,409 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 성석종 선임의 건 (재선임) ==> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김춘성 선임의 건 (재선임) ==> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 성민수 선임의 건 (재선임) ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:20억원) ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 1억원) ==> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석종 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 82-91 한국원자력연구소 선임연구원 91-97 대아그룹 기획실 전무이사 00.04~ 럭스피아(주) 대표이사 |
| 김춘성 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 02-03 (주)아이씨엠 관리팀 과장 03-08 럭스피아(주) 지원팀장 08-09 (주)오디텍 남경법인 관리본부장 09.08~ 럭스피아(주) 재직 중 |
| 성민수 | 1989-10 | 3년 | 재선임 | 18.05 Columbia Business School MBA 20.9-20.12 씨엠엔텍(주) 대표이사 14.08~ 럭스피아(주) 재직 중 |