| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21
(주)아바텍 구미공장 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
■ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 윤상한 (신규선임) ○ 제4호 의안 : 상근감사 중임의 건 ·제4-1호 의안 : 상근감사 후보자 홍가식 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상한 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 |
-前 LG전자 연구소장
-前 LG전자 상무 -前 LG전자 (디지털디스플레이부사장) -現 ㈜메가젠임플란트 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍가식 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 前 ㈜호텔신라 재무팀장
- 前 ㈜조선호텔 상무 - 前 ㈜듀오 회계관리고문 - 現 ㈜아바텍 감사 |