| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,778 | - 매출액 | 75,410 | |
| - 부채총계 | 8,691 | - 영업이익 | 5,432 | ||
| - 자본금 | 8,153 | - 당기순이익 | 7,237 | ||
| - 자본총계 | 136,087 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,778 | - 매출액 | 75,410 | |
| - 부채총계 | 8,691 | - 영업이익 | 5,432 | ||
| - 자본금 | 8,153 | - 당기순이익 | 7,237 | ||
| - 자본총계 | 136,087 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,403,542,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 윤상한, 상근감사 홍가식 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 제20기 (2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 정관일부변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사외이사 후보자 윤상한 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 상근감사 후보자 홍가식 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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○ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거
1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. ○ 상기 4항의 기타 결의사항 중 제7호 의안 주식매수선택권 부여현황 - 부여주식수 : 119,000 주 - 행사기간 : 2023년 3월 18일부터 2028년 3월 17일까지 - 부여주식종류 : 보통주 - 행사가격 :6,485원 |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 감사보고서 제출
2020-03-03 주주총회소집공고 2020-02-14 주주총회소집결의 2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상한 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 |
- 前 LG전자(TV연구소)
연구소장 - 前 LG전자(TV공장) 공장장 - 前 LG전자(디지털영상사 업부) 상무 - 前 LG전자(디지털디스플 레이) 부사장 - 現 (주)메가젠임플란트 고문 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍가식 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 前 (주)호텔신라 재무팀장
- 前 (주)조선호텔 상무 - 前 (주)듀오 회계관리담당 고문 - 現 (주)아바텍 상근감사 |