| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ○ 제2호 의안 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 사외이사 중임의 건 ⊙ 제3-1호 의안 사외이사 후보자 윤상한 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상한 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | - 前 LG전자(TV공장) 공장장 - 前 LG전자(디지털영상사 업부) 상무 - 前 LG전자(디지털디스플 레이) 부사장 - 現 (주)아바텍 사외이사 |
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