| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노7로 32-4(용산동)
당사 3층 커뮤니티룸 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 지정(선임)보고 나. 부의안건 1)제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건(한도금액: 8억) 3)제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건(한도금액: 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||