| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-4(용산동) 당사 3층 커뮤니티룸 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 전종수 재선임의 건 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박찬구 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박병구 재선임의 건 4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 8억원) 5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 카이스트 전기/전자공학 박사 現)위월드(주) 대표이사 |
| 박병구 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | 경희대 기계공학 학사 現)위월드(주) 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종수 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 일신테크(주) 이사 |