| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,357 | - 매출액 | 8,376 | |
| - 부채총계 | 3,631 | - 영업이익 | 1,587 | ||
| - 자본금 | 1,542 | - 당기순이익 | 1,679 | ||
| - 자본총계 | 6,726 | *주당순이익(원) | 675 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ◈ 제1호의안 : 제22기 재무제표승인의건 (2021.01.01~2021.12.31) → 원안대로 가결 ◈ 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 오정환 재선임의 건 → 원안대로 가결 ◈ 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 ◈ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ◈ 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정환 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 現) (주)아이삭 대표이사 | (주) 아이삭(대표이사) |