| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 7로 32-4 당사 3층 커뮤니티룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제 1호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 제 1-1호 의안: 사내이사 남미정 신규 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주주명부 확정기준일: 2022년 5월 16일 - 주주명부 폐쇄기간: 2022년 5월 17일~2022년 5월 20일 - 단, 관계기관과 법령에 따라 일부 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남미정 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 전)(사)한국선급 재직 현) 위월드(주) 부사장 |