| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 7로 32-4 당사 3층 커뮤니티룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제 1호 의안: 사외이사 신규선임의 건 제 1-1호 의안: 사외이사 박상준 신규 선임의 건 제 2호 의안: 감사 신규선임의 건 제 2-1호 의안: 감사 이종포 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주주명부 확정기준일: 2022년 11월30일 - 주주명부 폐쇄기간: 2022년 12월 1일~2022년 12월 5일 - 단, 관계기관과 법령에 따라 일부 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상준 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 전)대덕이노폴리스벤처협회 재직 현)계명문화대학교 산학협력단 특임교수 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종포 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)(주)카이텍 사장 재직 현)엔스코(주) 사장 |