| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-4(용산동) 위월드 주식회사 3층 커뮤니티룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이종포 재선임) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 8억원) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종포 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 앤스코(주) 대표이사 |