| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,400 | - 매출액 | 4,197 | |
| - 부채총계 | 2,685 | - 영업이익 | 137 | ||
| - 자본금 | 1,542 | - 당기순이익 | 401 | ||
| - 자본총계 | 8,715 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ◈제1호의안 : 제25기 재무제표 승 인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) → 원안대로 가결 ◈ 제2호의안 : 감사 재선임의 건(감 사 : 이종포) → 원안대로 가결 ◈ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인 의 건(8억원) → 원안대로 가결 ◈ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인 의 건(1억원) → 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집 결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종포 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 (주)앤스코 사장 전 엔프로텍(주) 사장 |