| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-4 위월드(주)3층 커뮤니티룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건 제1-1호 의안 :감사 복민갑 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주주명부 확정기준일 : 2025년 4월 30일 -주주명부 폐쇄기간 : 2025년 5월 1일 ~ 2025년 5월 9일 -단, 관계기관과 법령에 따라 일부 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 복민갑 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 윤슬(주) 상임이사 현) 주식회사 와이엔디케이 대표이사 |