| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 감사 선임의 건 제1-1호의안 : 감사 복민갑 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 남미정 재선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-14 주주총회소집 결의 2025-04-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-15 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남미정 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 현) 위월드(주) 부사장 전) (사)한국선급 재직 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 복민갑 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 윤슬(주) 상임이사 현) 주식회사 와이엔디케이 대표이사 |