| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 에이비온 9층 회의실(서울시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리 운영 실태 보고 2) 부의안건 가. 제 1호의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호의안 : 일부 영업의 종료 건 다. 제 3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 5억원) 라. 제 4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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