| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-23 | |
| 시간 | 11:00 (AM) | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 9층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<의결사항>
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경 건 (세부 안건은 추후 확정하기로 함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정하기로 함) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정하기로 함) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인건 (세부 안건은 추후 확정 하기로 함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기의 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며 이사회에서 확정 예정입니다. 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 3. 의안 주요내용의 안건에 대한 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정 후 즉시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||