| 정정일자 | 2020-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 일부 의안 철회에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의 안건 |
-제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -제3호 의안 : 사내이사 강윤수 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
-제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 사내이사 강윤수 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| - 정관 일부 개정의 건 철회에 따른 정정 사유 발생 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제 13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 사내이사 강윤수 선임의 건 3) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집 결의
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤수 | 1977-11 | 3 | 신규선임 |
현) '19.06 ~에이비온주식회사 경영관리부문 상무, CFO
전) '17.09~ '19.05 ㈜엠에프지코리아 전략팀 부장 전) '14.03~'17.09 KR모터스 전략기획팀장 |