| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,209 | - 매출액 | 1,229 | |
| - 부채총계 | 20,224 | - 영업이익 | -8,194 | ||
| - 자본금 | 6,204 | - 당기순이익 | -14,209 | ||
| - 자본총계 | -11,014 | *주당순이익(원) | -1,147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 9,488 | - 매출액 | 1,229 | |
| - 부채총계 | 20,503 | - 영업이익 | -8,822 | ||
| - 자본금 | 6,204 | - 당기순이익 | -14,209 | ||
| - 자본총계 | -11,014 | *주당순이익(원) | -1,147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가. 보고 사항
- 감사의 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리 운영 실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 강윤수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건 - 부여 내용 : 최준영 외 8인 보통주(신주교부) 285,000주 부여, 행사가격 7,247원 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-18 주주총회소집공고
2020-03-18 주주총회소집 결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집 결의 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤수 | 1977-11 | 3 | 신규선임 |
현) '19.06~ 에이비온 주식회사
경영관리부문 상무, CFO 전) '17.09~'19.05 ㈜엠에프지코리아 전략팀 부장 전)'14.03~'17.09 KR모터스 전략기획팀장 |