| 정정일자 | 2021-10-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-09-27 | |
| 3. 정정사유 | 안건 세부내용 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (추후 확정) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (추후 확정) 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건(추후 확정) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (추후 확정) |
1. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이화영) 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (강윤수 외 2명 315,000주 부여) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기의 의안과 관련된 세부 사항은 추후 이사회를 통해 확정 예정입니다. | - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-04 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 에이비온 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이화영) 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건(별첨 이사회의사록 참조) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (강윤수 외 2명 315,000주 부여) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-09-27 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | (전)NH투자증권 Equity Sales (전)리딩투자증권 기업분석 애널리스트 (전)IBK자산운용 주식운용 (전)메디포스트 Investor Relations (현)글로벌마케팅실 CSO |