| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 이화영 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-10-26 주주총회소집공고 2021-10-20 주주총회소집공고 2021-10-20 주주총회소집결의 2021-09-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-09-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화영 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경영학과 (전)NH투자증권 Equity Sales (전)리딩투자증권 기업분석 애널리스트 (전)IBK자산운용 주식운용 (전)메디포스트 Investor Relations (현)에이비온 글로벌마케팅실 CSO |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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