| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,516 | - 매출액 | 1,638 | |
| - 부채총계 | 12,415 | - 영업이익 | -9,827 | ||
| - 자본금 | 9,377 | - 당기순이익 | -53,548 | ||
| - 자본총계 | 32,101 | *주당순이익(원) | -3,704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,619 | - 매출액 | 1,638 | |
| - 부채총계 | 12,518 | - 영업이익 | -10,672 | ||
| - 자본금 | 9,377 | - 당기순이익 | -54,259 | ||
| - 자본총계 | 32,101 | *주당순이익(원) | -3,753 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 2명 정윤택, 양진욱 선임 -감사 1명 김도형 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 가. 제1호의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 나. 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 다. 제3호의안: 사외 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 정윤택 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 양진욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 라. 제4호의안: 감사 김도형 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 마. 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원, 전년 동일) ▶ 원안대로 가결 바. 제6호의안: 감사 보수 한도의 건 (2억원, 전년 동일) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | -한국보건산업진흥원 제약산업지원단 단장 (2007 - 2016) -제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장 (2016 - 현재) -중앙대 제약산업학과 객원교수 (2017 - 현재) -숙명여대 경영전문대학원 MBA과정 초빙대우교수 (2018 - 현재) -고려대학교 보건대학원 특임강사 (2019 - 현재) -연세대 제약산업학과 겸임교수 (2020 - 현재) |
(주)제약산업전략연구원 (대표이사) |
| 양진욱 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | -법무법인(유) 광장 변호사 (2001 - 현재) -안전행정부 금융기관선정 평가위원 (2012) -새만금개발청 고문변호사 (2014 - 2020) -새만금개발청 고문변호사 (2014 - 현재) -철도시설공단 용지매수심의위원 및 투자심의위원 (2015 - 2018) -서울시 민간투자사업 평가위원(법무) (2021 - 현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -택스코리아나 세무회계사무소 세무사 (2002 - 현재) -(주)한국조세연구포럼 사무국장 (2006 - 2008) -경복대학교 세무회계과 강사 (2008) -한국세무사회 세무조정계산서 감리위원 (2009 - 2010) -한국대부금융협회 세법 강사 (2009 - 2020) -가천대학교 법학과 강사 (2011) -남대문세무서 국세심사위원 (2018 - 2020) |