| 정정일자 | 2022-08-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.07.06 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 재선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 : 사내이사 신영기 중임의 건 제 1-2호 : 사내이사 최준영 중임의 건 제 1-3호 : 기타비상무이사 장은현 중임의 건 제 1-4호 : 사외이사 박근칠 신규선임의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 의안의 세부 사항 및 이외 기타 의안은 추후 이사회를 통해 확정될 예정입니다. -상기 사항은 관계기관과의 협의,확정 과정에서 변경될 수 있습니다. |
-상기 사항은 관계기관과의 협의,확정 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 에이비온 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 : 사내이사 신영기 중임의 건 제 1-2호 : 사내이사 최준영 중임의 건 제 1-3호 : 기타비상무이사 장은현 중임의 건 제 1-4호 : 사외이사 박근칠 신규선임의 건 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사항은 관계기관과의 협의,확정 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-07-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영기 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 현) '10.08~ 에이비온 대표이사 현) '04.03~ 서울대학교 융합기술연구원 정교수 |
| 최준영 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 현) '19.05~ 에이비온 부사장, COO 전) '10.01~'19.04 에이비온 부설연구소 연구소장 전) '04.06~ '09.11 ㈜케어젠 연구2팀장 |
| 장은현 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 현) '17.03~ 스타셋인베스트먼트 대표이사 전) '13.04~ '16.02)에이티넘 인베스트먼트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박근칠 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 현)성균관대학교 석좌교수 전)삼성서울병원 암의학연구소장 |
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