| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 : 사내이사 신영기 중임의 건 ▶원안대로 승인 제 1-2호 : 사내이사 최준영 중임의 건 ▶원안대로 승인 제 1-3호 : 기타비상무이사 장은현 중임의 건 ▶원안대로 승인 제 1-4호 : 사외이사 박근칠 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-07-06 주주총회소집결의 2022-07-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-04 주주총회소집결의 2022-08-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영기 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 현)에이비온 대표이사 현)서울대학교 융합기술연구원 정교수 |
| 최준영 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 현)에이비온 부사장, COO 전)에이비온 부설연구소 연구소장 |
| 장은현 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 현)스타셋인베스트먼트 대표이사 전)에이티넘 인베스트먼트 투자심사부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박근칠 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 현)성균관대학교 석좌교수 전)삼성서울병원 암의학연구소장 |
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