| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,954 | - 매출액 | 760 | |
| - 부채총계 | 34,630 | - 영업이익 | -33,312 | ||
| - 자본금 | 14,319 | - 당기순이익 | -43,188 | ||
| - 자본총계 | 28,324 | *주당순이익(원) | -1,792 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,782 | - 매출액 | 760 | |
| - 부채총계 | 35,652 | - 영업이익 | -34,066 | ||
| - 자본금 | 14,319 | - 당기순이익 | -43,381 | ||
| - 자본총계 | 28,130 | *주당순이익(원) | -1,800 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024. 12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 우성윤 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 정윤택 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 양진욱 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 주윤회 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우성윤 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | (현)에이비온 (전)드노보 바이오테라퓨틱스 CFO/COO (전)씨젠 전략기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | (현)제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장 (현)중앙대 제약산업학과 객원교수 (현)연세대 제약산업학과 겸임교수 |
제약산업전략연구원 이사 |
| 양진욱 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | (현)법무법인(유) 광장 변호사 (현)새만금개발청 고문변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주윤회 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현) (주)와이에이치경영컨설팅 대표 (전) 한국거래소 근무 |