| 1. 결의사항 | 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) -제1-1호 의안: 사내이사 신영기 재선임의 건 -제1-2호 의안: 사내이사 김종란 신규선임의 건 -제1-3호 의안: 사외이사 박근칠 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영기 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | (2010~현재) 에이비온 대표이사/CTO (2016~현재) 서울대 융합과학기술대학원 분자의학 및 바이오제약학과 교수 (2004~현재) 서울대학교 약학대학 교수 |
| 김종란 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | (2025~현재) 에이비온 부사장 (2018~현재) 이그나이트컨설팅 대표이사/ 컨설턴트 (2019~2023) 큐로셀 임상개발본부 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박근칠 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | (2022~현재) 성균관대학교 의과대학 석좌교수 (2022~2024) M.D.Anderson Cancer Center 흉부/두경부종양학과 교수 (1996~2021) 성균관 의대 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 |
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