| 정정일자 | 2022-05-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-04-06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경(이사 후보자 변경) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 최원진 선임 |
<부의안건> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 상두환 선임 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제1-1호의 최원진 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다. | - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제1-1호의 상두환 기타비상무이사 후보자는 주주총회를 통하여 기타비상무이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 상두환 출생년월 : 1964-01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장 마크원테크놀러지㈜ 대표이사 |
| 사외이사선임 세부내역 | 성명 : 최원진 출생년월 : 1964-01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 삼성전자 한국총괄지원팀장 삼성전자 상생협력센터 상근 부사장 |
삭제 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-19 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 2022년 제1차 임시주주총회 회의 목적사항 <부의안건> - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 상두환 선임 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제1-1호의 상두환 기타비상무이사 후보자는 주주총회를 통하여 기타비상무이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다. - 주주총회 안건의 세부 내용은 주주총회소집공고 이전에는 변경될수 있습니다. 변경되는 경우 이사회 개최 후 정정문서를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 상두환 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장 마크원테크놀러지㈜ 대표이사 |