| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 2024 회계연도 감사보고의 건 - 2024 회계연도 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 외부감사인 선정 보고의 건 <부의안건> - 제1호 의안: 2024 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상두환 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 한두현 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제2-2호의 상두환 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한두현 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 前) LG전자 연구원 現) 오비고 전무 (CTO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 상두환 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 前) LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장 現) 마크원테크놀로지 대표이사 |
마크원테크놀로지(대표이사) |